Une opération conjointe des Carabinieri et du Guardia di Finanza a mis en lumière un Système criminel financier transnational sophistiquéavec une base opérationnelle à Prato. Les enquêtes ont permis d'en démonter une Real Clandestine Bank dédiée au blanchiment d'argent, qui a utilisé l'utilisation des crypto-monnaiesen particulier l'ancrage de l'USDT au dollar (pièce stable) et la production de faux documents.
Au cours d'une perquisition, effectuée à la disposition du procureur, contre le citoyen chinois de Sang Bangjie, 45 ans, trouvé en possession de deux logiciels de portefeuilles « Pocket token '' connectés à des adresses électroniques sur lesquelles la manipulation de crypto-monnaie pour des montants millionnaires a été dessinée.
Les enquêtes
Selon les enquêteurs, plus de 10,7 millions USDT, équivalent à environ 9 millions d'eurosvenant en grande partie des plateformes d'échange. Les fonds ont ensuite été transférés sur une plate-forme financière basée au Cambodge, déjà rapportée par le Fincen du Département du Trésor des États-Unis en tant que centre de recyclage international. Une deuxième adresse, active pendant moins de deux semaines, a enregistré des flux pour plus de 369 000 USD, égal à environ 320 000 euros, également en l'espèce avec l'origine principalement par les services d'échange. La plupart de ces fonds sont maintenant conservés dans des portefeuilles privés qui ne sont pas encore complètement tracés.
Pendant l'opération, ils étaient A également saisi 117 000 euros de crypto-monnaies15 000 euros en espèces, ainsi que des matériaux utiles pour la fabrication de faux documents: deux imprimantes, deux laminateurs, des cartes vierges équipées de micropuces et de bandes magnétiques, et de films holographiques pour la question des cartes d'identité électronique contrefaçon, également valides pour l'expatriation.
L'enquête sur le procureur de Prato a révélé une large réalité criminelle, liée à des groupes chinois opérant à l'échelle internationale, qui gèrent l'imposition de flux économiques à travers les canaux numériques et les faux documents. L'opération a vu la collaboration de l'unité anti-infinification opérationnelle et de la section des crypto-monnaies du Commandement Carabinieri de Rome, de l'unité d'enquête du commandement provincial du Carabinieri de Prato et de l'unité de police financière économique du Guardia di Finanza de Prato.
Le procureur, dans un communiqué de presse, souligne la pertinence du public de l'opération, non seulement pour la portée économique des activités illégales, mais aussi pour l'engagement des forces d'enquête en contrastant un phénomène criminel de plus en plus sophistiqué et international.
